Come riconoscere le criptovalute “sporche”? 5 checker AML per verificare gli asset

5 AML checker popolari per verificare le criptovalute

I servizi AML si differenziano per numero di reti supportate, profondità dell’analisi, costo e formato dei report. Alcuni sono pensati per controlli una tantum da parte di utenti privati, altri offrono un’analisi più dettagliata delle relazioni e strumenti per il monitoraggio professionale.

I dati su tariffe e funzionalità sono stati verificati a ottobre 2026. Le condizioni possono cambiare, quindi prima dell’uso è consigliabile ricontrollarle.

AMLBot

• Funzioni principali: verifica di indirizzi e transazioni, Risk Score con livelli Low, Medium e High, categorie e fonti di rischio, report AML.
• Prezzo: 1 verifica gratuita dopo la registrazione; $3 per una verifica singola; 10 verifiche — $25; 25 verifiche — $50.

AMLBot è pensato sia per verifiche una tantum da parte di utenti privati sia per il monitoraggio regolare. Il servizio consente di analizzare indirizzi e transazioni e, secondo l’azienda, il wallet screening copre oltre 35 blockchain, incluse le reti più usate per USDT e USDC.

Al termine della verifica, l’utente riceve una valutazione complessiva del rischio e una ripartizione per categorie e fonti individuate. È sufficiente per capire quali collegamenti hanno influito sul punteggio. Le modalità più avanzate sono orientate al business, allo screening di massa e all’integrazione via API.

Cryptomus

• Funzioni principali: verifica di wallet e transazioni, Risk Score basato su oltre 25 fattori, cronologia delle verifiche, report PDF e API.
• Prezzo: è disponibile una verifica gratuita; 10 verifiche — 4,4 USDT; 20 — 8,6 USDT; 50 — 21 USDT.

AML Checker di Cryptomus è integrato nell’ecosistema della piattaforma e funziona sia con gli indirizzi sia con i TxID. Il servizio calcola un punteggio di rischio basato su oltre 25 fattori, tra cui sanzioni, frodi, mixer, fondi rubati e altre categorie.

L’elenco di coin e reti disponibili viene generato dinamicamente e può cambiare, quindi prima della verifica è meglio selezionare uno specifico asset e controllare le reti disponibili per quello. Nell’area personale viene salvata la cronologia delle richieste e, per l’automazione, è disponibile un’API AML dedicata.

GetBlock

• Funzioni principali: verifica di indirizzi e transazioni, Risk Score da 0 a 100, distribuzione dei fondi per categorie di rischio, identificazione dei tipi di indirizzi collegati, flag di compliance, report PDF e API.
• Prezzo: circa da $0,50 per verifica; pagamento da saldo prepagato senza abbonamento obbligatorio.

GetBlock ha lanciato Crypto AML a settembre 2026. Il servizio supporta cinque reti — Bitcoin, Ethereum, Tron, Litecoin e Bitcoin Cash — e consente di verificare sia gli indirizzi sia le singole transazioni tramite interfaccia web o API.

Per calcolare il punteggio vengono utilizzati oltre 30 criteri, tra cui collegamenti on-chain, attribuzione degli indirizzi, liste di sanzioni, dati sui mixer, frodi e hack. Per Ethereum e Tron, la verifica delle transazioni supporta anche USDT e USDC oltre agli asset nativi.

Scorechain

• Funzioni principali: Risk Score, collegamenti diretti e indiretti, classificazione delle controparti, segnali comportamentali, storico delle attività, report PDF e CSV.
• Prezzo: 1 verifica gratuita su Telegram e 5 report in Scorechain AI; report a pagamento a partire da €29; pacchetti a partire da €149.

Scorechain offre due formati per verifiche una tantum. Il bot Telegram è pensato per una valutazione rapida del wallet, mentre Scorechain AI genera un report più dettagliato con classificazione dei partecipanti alla transazione, esposizione diretta e indiretta e segnali comportamentali.

Per un’analisi più approfondita sono disponibili i report KYA e KYT. Il servizio supporta oltre 21 blockchain e mostra non solo il livello di rischio complessivo, ma anche la struttura dei collegamenti, le controparti e l’attività dell’indirizzo. I risultati possono essere salvati per analisi successive.

MistTrack

• Funzioni principali: Risk Score, etichette degli indirizzi, analisi delle controparti e delle azioni nelle transazioni, grafi, monitoraggio e verifica su 19 blockchain.
• Prezzo: MistTrack Light e le verifiche di base sono disponibili gratuitamente; Developer Plan — $20 per 100 chiamate API; Basic Plan — $229 al mese, Standard — $689, Compliance — $2069.

MistTrack combina strumenti gratuiti per l’analisi di base e una piattaforma a pagamento per un tracciamento dei fondi più approfondito. MistTrack Light gratuito è adatto alla ricerca e alla valutazione iniziale degli indirizzi, mentre Premium aggiunge profili degli indirizzi, grafi delle transazioni, monitoraggio e altri strumenti investigativi.

Un USDT Risk Assessment dedicato supporta USDT sulle reti Tron, Ethereum e BNB Smart Chain. Nei piani più costosi compaiono funzionalità di investigazione, analisi di DEX e bridge, API avanzata, AML Screening e Risk Analytics, quindi le funzionalità dipendono in modo significativo dal piano scelto.